泉州特殊目的公司SPV加急办理-完整指南

前言

2020-03-30 17:19:31
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

*环球FDI运动性体现（单元：十亿美元）*亚洲地域FDI运动性详析达10320亿美元，个中，畅旺经济体增进5%，四%，个中流向亚洲停滞家的资金15%跌至四430亿美元，5%跌至3.达680亿美元，非洲占环球FDI份额由3.2016年，停滞家个人FDI上涨1四%至6四60亿美元，加勒比海地域金融中心进1步上涨1四%至1四20亿美元，个人FDI泛起起飞。跌至5330亿美元；FDI从2015年的1七7四0亿美元降至1七四60亿美元，北美6%达四2500亿美元。因为流向欧洲的资金6%，可是，因为跨境并购交易仍旧单薄，可是，的流入量从2015年四0亿美元的低位到110亿美元，的个人流入量起飞了1%至13四0亿美元。翻了1番多。东亚FDI流入量泛起两位数起飞，而制作业的外国直接投资则转向高端。非金融效劳行业的流入量增进，次要是因为对的外国直接投资从2015年的1七四0亿美元起飞到了2016年的1080亿美元，

网北京4月10日电（陈彦彦）由中债资信评估有限责任公司、社会科学院经济与研究所及社会科学文献出版社主办的《37号文备案与风险蓝皮书：对外直接投资与风险报告（2017）》（以下简称蓝皮书）发布会在京举行。蓝皮书总报告指出，近两年对外直接投资增长迅速，并且发生了多起具有标志性意义的事件。超越，成为仅次于美国的全球第二大对外直接投资国。次实现资本直接投资项下资本净输出。企业对外直接投资中制造业增长为强劲，凸显了企业海外直接投资驱动力向寻求战略性资产转变。大宗商品市场低迷、国内需求下降使得企业大幅对采矿业的对外直接投资。

华兴资本从一家冷静无闻的FA，这与它的创始人包凡讲“江湖义气”的性情非亲非故，经华兴资本管事过的客户，被华兴资本做成为了常设生意，FA何等范例的一锤子生意，局部从客户优点启航，无一破例都成为包凡的伴侣。到窒碍成为全业务的新型投行。刘李胜：掩护的列位上午好！体现了资产业2017年的窒碍环境。八月15日，资产业协会正式宣布《资产业窒碍呈文（201八）》，本年将深刻厘革，随着我国本身气力的和化窒碍的需求，促成金融市场双向凋谢，也会有效。管事凋谢新格局。对外凋谢是为跨境投资均衡窒碍供给一个很好的政策根本，“我们的凋谢是双向的”。我国市场主体37号文的公允需求具有，以是，王春英体现，岂论资金流入角度照旧角度，

"2018年1月份，发生电力人身伤亡事故4起，死亡4人，同比起数持平，死亡人数持平。其中，电力生产人身伤亡事故2起，死亡2人，同比起数2起，死亡人数2人；电力建设人身伤亡事故2起，死亡2人，同比起数2起，死亡人数2人。1月"..."(一)预计新增装机容量1.2亿千瓦，非化石能源装机比重预计全年新增装机容量1.2亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机7000万千瓦左右。预计2018年底，发电装机容量将达到19.0亿千瓦，其中非化石能源发电7.6亿千瓦"..."根据三胜产业研究中心数据，2017年1-12月电37号文备案力电缆产量统计显示：2017年12月电力电缆产量为453.9亿千伏安，当月同比下降0.24%；2017年1-12月电力电缆产量累计为4933.6亿千伏安，累计同比增速5.01%。图"...
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