泉州美国个人私人银行账户对企业有什么要求-走出去干货

前言

2020-05-15 12:46:30
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

外贸出口行业更多的。将来，腾道外贸大数据大约救援外贸企业缔造客户、客户、客户、实现订单的全套产品和打算规画。腾道将继续深挖产品，4川省宜宾市某纤维临蓐企业卖力人宋伟：此中“1带1路”沿线和地域份额占到90%以上，下1步咱们将加大力度，促成欧美日等市场斥地。值得留心的是，分析人士认为，搜聚网络提速降费、反对企业翻新本领等。近期已安放1系摆列措经济减少，跟着政策效应逐步显示，经济向好可期。美国市场新情况：芝加哥农产品期价4日全线上涨农民无所适从春节身分的影响究竟有多大？每年过春节，“假如依据春节身分进行季候后，那么,”白明认为。外贸公司1般会提早汇合出货。真实出入口降幅应当更大。

发言人高峰1月17日回应2018年12月外贸数据下滑问题时表示，月度进出口增速的波动与经济形势、企业进出口的节奏、大宗商品价格和上年基数等多种因素有关。前11月，安徽省进出口3267亿元币，比去年同期增长30%。其中，出口1886.4亿元，增长18.3%；进口1380.6亿元，增长50.3%。以美元计价，进出口481.2亿美元，增长25.9%。其中，出口277.7亿美元，增长14.4%；进口203.5亿美元，增长45.7%。另一方面也表明我国对于高精尖的集成电路产业还是比较依赖进口，集成电路的技术积累和储备还比较薄弱，集成电路产业的发展和国产化替代之路依然任重道远。(3)141国互联网搜索邮箱，邮件不用担忧，上海腾道自主研发爬虫技术，准确抓取141国在线邮箱地址，并验证邮箱的真伪，可自动按等级划分潜在客户，一分钟找到决策人，邮件模板(云邮通)任你挑，万封邮件无上限，腾道数据效果还是很不错的。。》》》》》更多详情水果：樱桃为王

开放阶段以来我国海外银行开户投资体制实现历史性变革，将实行了30多年的全链条审批制度改为有限范围内的审批和告知性备案的制度，营商。在全球范围内直接投资流量下降的大背景下，利用外资逆势增长，年均实际使用外资131海外银行开户直接投资备案6亿美元。比如多位提及“高水平”的表述，需要删改。说，二审稿第3条第2款“实行高水平投资化便利化政策……”中的“高水平”三个字建议删去，这不是法言法语，也无法界定什么水平是高水平。将扩大开放 这一阶段以2001年加入世贸组织为标志，从单方面自主开放转变为与世贸组织成员在规则下相互开放。说了这么多，你有没有什么不同的看法？欢迎在评论区留言告诉我们。

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